司法省がテログループから数百万の仮想通貨を押収

　司法省（Department of Justice）が中東のテログループから200万ドル相当のクリプトカレンシー（仮想通貨）を押収したと、連邦検察当局が18日（火曜日）に発表した。

　司法省当局者によると、ISIS、アル・カイーダ（al Qaeda）、アル・カッサム旅団（al Qassam）からの資金は、武器を購入したり、攻撃者を訓練したりするために使用された可能性が高いという。

　司法省の国家安全保障部門を担当するザンダー・クロフォード（Zander Crawford）司法長官補佐官は、「200万ドルは、彼らが購入できる装備品の多さ、武器の多さ、彼らが資金提供できる訓練の多さ、世界中に人を飛ばすためのチケットの多さである」と述べ、「これは彼らの作戦に大きな違いをもたらすだろう」と語った。

　今回の押収は、300の暗号通貨口座、4つのウェブサイト、4つのフェイスブックページも含まれており、テロリストグループがいかに近年資金調達の戦術を近代化してきたか、また、彼らが財布の中の犯罪者をターゲットにし続けてきたため、法執行機関がどのように適応してきたかを強調している。

　当局によると、テロリストグループは、デジタル資金を募るために透明な公開メッセージを発行し、知らない寄付者を騙すために設計されたスキームを発行したとされている。

　連邦検察当局者は火曜日の記者会見で、テログループを「機敏（nimble）」と表現し、資金移動のために新しい技術を定期的に悪用する日和見主義的な資金調達者とした。「我々は何年もの間、麻薬の分野でこれを見てきました。麻薬テロリストは法の執行から逃れようとして、非常に秘密の方法で暗号通貨を使用してきました」

　司法省、国土安全保障省（Department of Homeland Security）、内国歳入庁（Internal Revenue Service ）の捜査官チームは、数ヶ月間に渡って数千時間もの時間をかけて融資業務を調査した、と司法省の高官は述べている。捜査官は、オンライン資金の公開台帳の一形態であるブロックチェーン上の暗号通貨の取引を分析し、潜入捜査と電子メールアカウントの捜索令状を使用して、ワシントンD.C.の連邦裁判所で火曜日に公開された87ページに及ぶ民事没収の告訴状に詳細が記載されている資金の痕跡を確立した。

　高官によると、寄付をした米国市民の調査を含む、資金集めの努力に関連した個人に対する多くの犯罪調査は現在も進行中であるという。

　国家安全保障の専門家は近年、テログループが活動資金を得るために暗号通貨を利用する可能性が高いと警告してきたが、グループの資金源としてどの程度普及しているのか、あるいは重要なものなのかは明らかではない。

　世界的な政策シンクタンクであるリード・コーポレーション（READ Corporation）による2019年の研究では、暗号通貨は「一般的に、調査したテロリストグループによって必要とされ、望ましいとされるであろうが、選択された金融活動のために採用される可能性がある機能の全体性とよく一致していない」と結論づけられている。